Keputusan presiden republik indonesia nomor 127 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara dan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya dapat diterapkan pembuktian terhadap tindak pidana serious crimei atau tindak pidana berat sepertikorupsi, penyelundupan, narkotika, psikotropika atau tindak pidana perbankan 72 pasal 78 undangundang nomor 8 than 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 uu no. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana narkotika studi pada kepolisian daerah lampug skripsi oleh. Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.
Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, tppu berkembang semakin. Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 uu no. Act 8 of 2010 has mandated role of ppatk in combating money laundering which is also described in more detail in president regulation no. Lembaran negara no 122 tahun 2010, tambahan lembaran negara no 5164. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode pendekatan yuridis normatif,7 dimana penelitian hukum yuridis. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. Dalam undangundang mengatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang money laundering dalam transaksi perbankan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program. Pada tahun 2010, pengaturan pemberantasan tindak pidana pencucian uang digantikan melalui undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Sejarah tindak pidana pencucian uang istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat, yaitu ketika al capone, penjahat terbesar di amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai meyer. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas sumatera utara. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pdf pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang selanjutnya disebut dengan tppu merupakan tindak kejahatan yang bersifat universal, bahkan kejahatan tersebut tidak. Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di indonesia ditulis oleh admin. Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak. Tindak pidana korupsidalam modul ini digambarkan sebagai berikut. Tindak pidana pencucian uang pencucian merupakan salah satu mata rantai dari kejahatan chain of crime yang ruang lingkupnya sangat luas karena kegiatannya mengandung ciriciri sebagai organized crime, whitecollar crime, corporate crime, dan transnational crime, bahkan dengan adanya kemajuan. Apr 20, 2020 pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang secara internasional dan juga untuk mengetahui politik hukum tindak pidana pencucian uang secara nasional. Tesis pemeriksaan dilakukan dalam kerangka proses kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti korupsi, terorisme dan pencucian di bawah institusi kepolisian. Pelacakan dan pemulihan aset serangkaian kegiatan untuk mencari dan menelusuri asal usul harta kekayaan yang dimiliki oleh.
Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat. Pada kejahatan white collar, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan buktibukti yang dapat menjeratnya. Disusun dan di ajukan untuk melengkapi tugastugas dan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Kaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana pencucian uang, serta dikeluarkan pula undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat perlu dikeluarkan untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari. Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakter tindak pidana pencucian uang, pengaturan terhadap tindak pidana pencucian uang dan peranan polda diy dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar. Sutan remy sjahdeini, seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme, pt.
Definisi hukum pidana istilah pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa belanda disebut straf. Oleh sebab itu judul pada skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturanaturan ilmiah. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme, yang selanjutnya disebut perpres nomor tahun 2018, di mana terdapat pendefinisian mengenai bo yaitu orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus. Muhammad andika ramadhanta fakultas hukum universitas lampung bandar lampung 2016. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana, dimana seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Kejahatan pencucian uang money laundring crime dalam beberapa tahun ini menjadi pusat perhatian masyarakat luas, karena dianggap bahwa kasus ini juga menyangkut keuangan negara yang juga uang masyarakat. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, 2003, hlm. Penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilu legislatif di kota solok tesis s2 oleh. Intinya dalah tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang danatau korporasi dengan. Kumpulan proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui karakter tindak pidana. Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam pasal 41 hingga 44a uu 101998, pasal 8 ayat 2 perppu 12017 dan putusan mk 642012. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari.
Pencegahan tindak pidana pencucian uang pada financial technology selain bank perspektif undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum s. Praktek pencucian uang money laundering dalam perbankan dan. Diajukan kepada fakultas syariah universitas islam negeri maulana. Implikasi teoritis pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa membuktikan tindak pidana asal pdf. Alatalat bukti yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang money laundring terdapat dalam pasal 73 undangundang tindak pidana pencucian uangnomor 8 tahun 2010 menyatakan. Relevansi antara pengembalian uang hasil korupsi terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku dijelaskan dalam pasal 4 uu no.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijaka otoritas jasa keuangan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada bank syariah. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1, yang merumuskan pencucian. Pertanggungjawaban pidana x selaku pimpinan penyidik dalam menangani aset pailit pt. Ada beberapa pengertian tentang tindak pidana pencucian uang. Terhadap tindak pidana pencucian uang tahun 2015 ringkasan eksekutif tindak pidana pencucian uang tppu merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa extraordinary crime. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi jasa pelayanan keuangan edisi i, jakarta.
Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undangundang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Perbandingan politik hukum tindak pidana pencucian uang. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang ditinjau dari undangundang nomor 8 tahun 20101 incoming search terms. Nov 23, 2015 pertanggungjawaban pidana adw dan mbzm terhadap hasil penggelapan koperasi su ditinjau dari pasal 3 uu.
Tindak pidana pencucian uang tppu merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa extraordinary crime. Program pascasarjana ilmu hukum universitas sebelas maret surakarta. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang di. Kumpulan judul contoh skripsi hukum pidana contoh skripsi 2017. Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pasal 3 jo. Makalah ini akan mendiskusikan lebih jauh hubungan antara kejahatan peredaran gelap narkoba dan tindak pidana pencucian uang serta issueissue yang terkait. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Tindak pidana selanjutnya yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara adalah tindak pidana pencucian uang. Return to article details pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi game online download. Kumpulan judul contoh tesis hukum pidana contoh tesis. Dalam pasal 4 uu 311999 dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, tppu berkembang semakin kompleks, melintasi batasbatas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.
Pengertian money launderingsendiri jika merujuk pada uu nomor. Keterkaitan kejahatan perdagangan orang dengan tindak pidana pencucian uang bahwa kejahatan perdagangan orang sebagai predicate crimes dari tindak. Dalam rangka pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 uu tppu, telah mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi yang dicantumkan pada pasal 39 sampai pasal 43 yang. Berikut ini adalah kumpulan contoh jurnal pembukuan keuangan pdf yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber jurnal nasional, tentang kasus tindak pidana pencucian uang yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat, yaitu ketika al capone, penjahat terbesar di amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai meyer lansky, orang polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan al capone melalui usaha binatu laundry. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui modus tindak pidana. Universitas bengkulu fakultas hukum tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan prinsipmengenal nasabah know your customer pada perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 skripsi diajukan untuk menempuh ujian dan memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum oleh. Nurmalawaty, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang money laundering dan upaya pencegahannya, diambil dari jurnal equality vol 11 hal 12 yang dipostkan tanggal februari 2006 dan diakses tanggal 23 juli 201 karena kondisi negara indonesia yang mendukung terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu. Alat bukti yang sah dalam pembukitan tindak pidana pencucian uang ialah. Tindak pidana pencucian uang di indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan undangundang tppu, yakni pusat pelaporan dan analisis transaksi ppatk. Skripsi ini membahas mengenai kedudukan badan narkotika nasional sebagai. Hal inilah yang disebut dengan pencucian uang atau money laundering. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada pasal 3, 4, dan 5, undangundang nomor 8 tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang, dimana undangundang tersebut menggantikan undangundang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu undangundang nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003.
1225 1079 939 38 1429 203 114 954 534 1136 617 787 876 1442 295 457 1071 1574 890 1302 1542 1107 312 1443 632 300 509 68 204 1371 209 75